La creciente sofisticación del crimen organizado transnacional, junto con el aumento de los flujos financieros ilícitos y la presión de organismos internacionales en materia de cumplimiento, representan un desafío común para los países de la región. Ante esta realidad, se busca fortalecer sus sistemas de prevención. Además, los países quieren responder de manera coordinada a amenazas que cruzan fronteras y marcos legales nacionales.
En este marco, se realizará el Encuentro Binacional WCA México–Guatemala, Edición 2026: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el próximo 19 de febrero, en el Auditorio del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, en la ciudad de Guatemala. El evento reunirá a autoridades. Además, contará con expertos legales, representantes del sector financiero, empresas obligadas y profesionales de cumplimiento de ambos países.
Una respuesta conjunta a un desafío compartido
La iniciativa surge como respuesta a una realidad compartida por México y Guatemala: una frontera extensa y altamente dinámica que impulsa el comercio, la inversión y la movilidad regional. Sin embargo, también es utilizada por estructuras criminales para mover recursos ilícitos, explotar vacíos regulatorios y operar de forma binacional. A ello se suma el escrutinio constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales. Estos demandan no solo marcos normativos robustos, sino resultados efectivos y medibles en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
Este encuentro representa el primer esfuerzo organizado de manera conjunta por los capítulos de World Compliance Association (WCA) México y Guatemala. Además, se convierte en una plataforma técnica de alto nivel para analizar la convergencia regulatoria, los marcos legales comparados, riesgos emergentes y buenas prácticas en compliance y gobernanza corporativa.
La agenda incluirá cinco mesas técnicas especializadas, que abordarán temas como la adaptación de los marcos regulatorios a las 40 Recomendaciones del GAFI. También abarcarán el análisis comparado de los sistemas PLD/FT de ambos países. Así mismo, presentarán estudios de casos y tipologías regionales, con énfasis en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. Igualmente, se analizará el papel estratégico del compliance en la toma de decisiones y la sostenibilidad empresarial. También se discutirán las implicaciones de las amenazas transnacionales y de las Organizaciones Terroristas Extranjeras en la gestión moderna de riesgos financieros.
Declaraciones de los líderes de WCA
Carlos A. Pérez Macías, presidente de WCA Capítulo México, indicó: “Este evento trasciende lo académico y constituye un paso decisivo hacia la construcción de un frente regional coordinado en materia de cumplimiento normativo”. Además, recalcó que “la homologación de criterios, el intercambio de inteligencia preventiva y la cooperación técnica son indispensables para blindar las economías de la región y garantizar que el desarrollo empresarial se construya sobre principios de integridad, transparencia y responsabilidad”.
Por su parte, Enrique Moller, secretario de WCA Capítulo Guatemala, señaló que el encuentro permite aprender de experiencias comparadas y actuar de manera anticipada. “México ha transitado por reformas profundas en su marco normativo en PLD/FT, mientras Guatemala se encuentra en un momento clave de fortalecimiento institucional. Este espacio permite compartir lecciones aprendidas y construir soluciones conjuntas frente a riesgos que no reconocen fronteras”, afirmó.
El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores internos, directivos del sector financiero, autoridades regulatorias, asesores legales, consultores especializados y miembros de juntas directivas y alta gerencia. Además, está dirigido a quienes estén interesados en fortalecer sus capacidades técnicas y anticipar riesgos regulatorios en un entorno regional cada vez más exigente.
Respaldo institucional y detalles de inscripción
La realización del encuentro es posible gracias al apoyo de instituciones y empresas comprometidas con la cultura de cumplimiento, integridad y transparencia, como: Bantrab, Hidroxacbal, Banrural, Universidad Rafael Landívar, ES Consulting, Kroll México, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Cayalá, Magna Motors, Promerica y Consortium Legal, así como el aliado por la integridad Corporación Multinversiones (CMI). Además, cuenta con respaldo institucional de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). Estos son actores clave del sistema financiero nacional, junto con la World Compliance Association (WCA). Esta impulsa la pronta aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La inscripción tiene un costo de USD 150 para socios de World Compliance Association y USD 200 para no socios. Para más información sobre inscripciones, participación institucional o alianzas estratégicas, los interesados pueden escribir a guatemala@worldcomplianceassociation.com o consultar el enlace oficial del evento.
¡Sigue a El País de los Jóvenes en Instagram, Tiktok y YouTube para más contenido positivo!
